证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-025
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处分股份有限公司
对于展望触发可转债转股价钱修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的实质信得过、准确、完好意思，莫得症结
纪录、误导性发达或首要遗漏。
卓绝辅导：
年 4 月 19 日，公司股票已有 10 个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%，
展望触发转股价钱向下修正条件。
一、 可转债刊行上市情况及转股价钱休养情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
建造行可调度公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公
建造行 42,000 万元可调度公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所欢跃，公司本次公建造行的 42,000 万元可调度公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
字据《公建造行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的
章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
告编号：2021-078），字据关系法例和《召募诠释书》的章程，需要休养转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股休养为 25.33 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于 2020 年年度权柄分配休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），字据关系法例和《召募诠释书》的章程，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股休养为 25.23 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于 2021 年年度权柄分配休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），字据关系法例和《召募诠释书》的章程，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股休养为 25.13 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于 2022 年年度权柄分配休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
二、 可转债转股价钱向下修正要求
字据《召募诠释书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接 30 个交往
日中至少有 15 个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调度公司债券的推进应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前 20 个交过去公司股票交往均价和
前一交过去公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交过去内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交过去按休养前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱休养日及之后交往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息透露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个交过去（即转股价钱修正
日）开动复原转股央求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
三、 对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 19 日，公司股票已有 10 个交过去的收盘
价低于当期转股价钱的 85%
（即 21.36 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。
字据《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调度公司债券》
等关系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交过去开市前透露修正直约不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时履行后续
审议才气和信息透露义务。
四、 其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2020 年 11 月
敬请弘大投资者预防投资风险。
特此公告。
侨银城市处分股份有限公司
董事会
