证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-041
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
对于“建龙转债”预测快乐转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实纪录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律拖累。
一、 可转债刊行上市不祥
（一）经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2023〕267 号文情愿注册，公
司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 7,000,000 张可养息公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 70,000 万元。刊行面孔选拔向公司在股权登记日（2023 年
鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）选拔网上通过上海证券
交往所交往系统向社会公众投资者发售的面孔进行，余额一齐由保荐机构（主承
销商）包销。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕57 号文情愿，公司 70,000 万元
可养息公司债券将于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称
“建龙转债”，债券代码“118032”。
把柄联系轨则和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定，公司本次刊行的
可养息公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可养息公司
债券的开动转股价钱为 123.00 元/股，面前转股价钱为 72.01 元/股。
（二）“建龙转债”转股价钱的历次调整情况如下：
的转股价钱由 123 元/股调整为 87.14 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 6 月 2
日表示于上海证券交往所网站的《对于实施 2022 年年度权力分拨调整“建龙转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）；
授予第二个包摄期的包摄登记手续，自 2024 年 2 月 1 日起，
“建龙转债”的转股
价钱由 87.14 元/股调整为 87.01 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 1 月 31 日
表示于上海证券交往所网站的《对于“建龙转债”转股价钱调整暨转股停牌的公
告》（公告编号：2024-006）；
“建龙转债”
的转股价钱由 87.01 元/股调整为 72.01 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 5 月
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
二、 可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
(一) 转股价钱向下修正条件
把柄《召募讲明书》的商定，“建龙转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可养息公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意聚集三十
个交昔时中至少有十五个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可养息公司债券的鼓动应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交昔时公司 A 股股票交往均价
和前一个交昔时公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交昔时按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登关联
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交昔时（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股恳求并扩充修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为养息股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
(二) 转股价钱修正条件预测触发情况
自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 29 日，公司股票已有 10 个交昔时的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 61.21 元/股），存在触发“建龙转债”转股价
格向下修正条件的可能性。
三、 风险教唆
公司将把柄《召募讲明书》的商定和关联法律法例要求，于触发“建龙转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。
公司“建龙转债”已于 2023 年 9 月 14 日干与转股期，敬请深广投资者关爱公
司后续公告，抑止投资风险。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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